證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：2015-071
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2015年8月12日
(二) 股東大會召開的地點：力帆研究院大樓 11 樓會議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路 16 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 26 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 669,027,898 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 53.19 |
(四) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事12人，出席7人，董事陳巧鳳、尹喜地、陳雪松及獨立董事王巍、管欣因出差，未能出席本次股東大會；
2、 公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、 董事會秘書及部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司對外投資收購重慶無線綠洲通信技術(shù)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股(含恢復(fù)表決權(quán)優(yōu)先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 議案名稱：關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與重慶無線綠洲通信技術(shù)有限公司簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股(含恢復(fù)表決權(quán)優(yōu)先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 議案名稱：力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股(含恢復(fù)表決權(quán)優(yōu)先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 4.01 | 關(guān)于增補(bǔ)選舉陳衛(wèi)為力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非獨立董事候選人的議案 | 638,863,019 | 95.49 | 是 |
| 4.02 | 關(guān)于增補(bǔ)選舉譚沖為力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非獨立董事候選人的議案 | 638,863,017 | 95.49 | 是 |
2、 關(guān)于增補(bǔ)獨立董事的議案
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 5.01 | 關(guān)于增補(bǔ)選舉徐世偉為力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨立董事候選人的議案 | 638,863,019 | 95.49 | 是 |
| 5.02 | 關(guān)于選舉陳煦江為力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨立董事候選人的議案 | 638,863,017 | 95.49 | 是 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次表決的議案中涉及關(guān)聯(lián)交易的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司對外投資收購重慶無線綠洲通信技術(shù)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與重慶無線綠洲通信技術(shù)有限公司簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》不涉及關(guān)聯(lián)股東，不涉及回避表決安排。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：顧峰、項瑾
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2015年8月13日
