證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-064
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年9月18日以通訊方式召開第三屆董事會第四次會議。會議通知及議案等文件已于2014年9月15日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，應(yīng)參與表決董事12人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》
公司2013年第一次臨時股東大會已審議通過《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》以及《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)上述議案中股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)以及《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》中“限制性股票的分配情況”、“《激勵計劃》有效期、授予日、禁售期、解鎖期及相關(guān)限售規(guī)定”、“限制性股票的授予條件”、“限制性股票的授予價格及其確定方法”。公司董事會同意授予161名激勵對象671萬股預(yù)留限制性股票（授予名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司限制性股票激勵計劃（2013年度）預(yù)留部分激勵對象名單》），確定預(yù)留限制性股票的授予日為2014年9月25日，預(yù)留限制性股票的授予價格按照不低于公司董事會審議授予預(yù)留部分限制性股票的董事會公告日前20個交易日力帆股份股票均價的50%確定，為4.34元/股。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見2014年9月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票相關(guān)事項的公告》。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一四年九月十九日
