證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-050
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年10月29日以通訊方式召開第二屆董事會第三十四次會議（臨時會議）。會議通知及議案等文件已于2013年10月26日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應(yīng)參與表決董事12人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見2013年10月30日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年第三季度報告》。
二、審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見2013年10月30日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》。
三、審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于變更與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立財務(wù)公司出資幣種的議案》
根據(jù)公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立財務(wù)公司的議案》以及公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司對參股子公司重慶力帆控股財務(wù)有限公司追加投資的關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬以貨幣出資人民幣3.92億元與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立注冊資本總額為人民幣8億元的重慶力帆控股財務(wù)有限公司（籌），出資完成后，公司將持有重慶力帆控股財務(wù)有限公司（籌）49%的股權(quán)。
鑒于公司合并報表范圍內(nèi)的擁有多家海外子公司，為便于設(shè)立后的重慶力帆控股財務(wù)有限公司（籌）為海外子公司提供相關(guān)財務(wù)融資安排，公司擬將出資的人民幣3.92億元中相當(dāng)于500萬美元的出資份額以美元形式出資，匯率按照出資款到賬驗資當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣對美元的匯率中間價計算。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
四、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司對全資子公司重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司增資的議案》
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司（以下簡稱“力帆進出口”）系本公司全資子公司，為提高公司資金使用效率、確保力帆進出口的日常資金融通，提升公司整體收益水平，擬由本公司向力帆進出口增資人民幣5億元，本次增資完成后，力帆進出口注冊資本由人民幣8.5億元增至人民幣13.5億元。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次對外投資事項無需提交本公司股東大會批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
五、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請2013年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
特此公告！
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年十月三十日
