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力帆科技(集團)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-06-10     |     點擊量:

 證券代碼:601777          證券簡稱:力帆科技        公告編號:臨2023-027

 

力帆科技(集團)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況

力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十六次會議于202369日(星期通訊表決方式召開本次會議通知及議案等文件已于202368日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān),會議應(yīng)出席監(jiān)3名,實際出席監(jiān)3。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案

表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對。

經(jīng)控股股東重慶滿江紅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)提名,同意林川先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人,任職期限自公司股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會換屆完成時止。龍珍珠女士不再擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人公告》(公告編號:2023-028)。

議案尚需提交公司2023次臨時股東大會審議。

 

特此公告。

                                                                                          力帆科技(集團)股份有限公司監(jiān)事會

                                  2023610

 

 

l 報備文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議

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