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重慶千里科技股份有限公司 第六屆董事會第二十二次會議決議公告
發(fā)布時間:2025-06-21     |     點擊量:

 證券代碼:601777            證券簡稱:千里科技           公告編號:2025-045

重慶千里科技股份有限公司

第六屆董事會第二十二次會議決議公告

 

一、董事會會議召開情況

重慶千里科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十二次會議于2025620(星期)以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2025617日以網(wǎng)絡方式送達各位董事,會議應出席董事9名,實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案:         

(一)關于選舉第六屆董事會副董事長的議案

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

同意選舉徐鴻鵠先生、李傳海先生為公司第六屆董事會副董事長,任期自本次董事審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

(二)關于聘任聯(lián)席總裁的議案

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

經(jīng)公司董事長提名,同意聘任王軍先生(簡歷附后)公司聯(lián)席總裁,任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。王軍先生的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過。

 

特此公告。

 

重慶千里科技股份有限公司董事會

  2025621

 

附件:簡歷

王軍,男,1973年9月出生,本科學歷。曾任電子工業(yè)部41所 (現(xiàn)中國電子科技集團公司第四十一研究所)工程師;華為技術有限公司3G開發(fā)部部長,4G產(chǎn)品線總裁,日本韓國地區(qū)部總裁,智能汽車解決方案(車)BU總裁。

截至本公告披露日,王軍先生公司董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯(lián)關系,不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.2.2條所列情形,未持有本公司股票,無上海證券交易所要求披露的其他重要事項。

 

 


 

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